Банда под руководством жителя Городца незаконно обналичила 2 млрд рублей

Банда под руководством жителя Городца незаконно обналичила 2 млрд рублей
Фото: ik.vgoroden.ru

В  Городце вынесен приговор 50-летнему местному жителю, организовавшему преступную группу, которая незаконно обналичила 2  млрд  рублей. Злоумышленник проведет четыре года в  исправительной колонии и  заплатит штраф в  сумме 400 тысяч рублей. Об  этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Читайте также Нижегородка получила условный срок за мошенничество с материнским капиталом

Как было установлено судом, мужчина придумал способ незаконного получения дохода еще в  2010 году. Он  намеренно отказался от  создания и  государственной регистрации юридического лица в  качестве кредитной организации и  получения лицензии, планируя осуществлять свою деятельность в  обход государственного контроля. Для этих целей он  создал организованную преступную группу.

За  шесть лет злоумышленники обналичили более двух млрд рублей через формально-легитимные организации, которыми руководили номинальные лица, в  том числе и  граждане без определенного места жительства. В  результате они получили доход в  сумме не  менее 80  млн  рублей.

Организатор преступной группы признан виновным в  осуществлении незаконной банковской деятельности и  неправомерном обороте средств платежей.

Напомним, сеченовский предприниматель похитил бюджетные деньги при получении субсидий.

Автор: Яна Покровская

Ещё новости о событии:

​Нижний Новгород. 50-летний житель Городецкого района осужден за незаконную банковскую деятельность и организацию неправомерного оборота средств платежей.
23:20 21.08.2018 Гипорт.ру - Нижний Новгород
21 августа, ГТРК "Нижний Новгород". Организатор группы мошенников в Городецком районе получил 4 года колонии.
19:46 21.08.2018 ГТРК Нижний Новгород - Нижний Новгород
Банда под руководством жителя Городца незаконно обналичила 2 млрд рублей - vGorodeN.Ru
В Городце вынесен приговор 50-летнему местному жителю, организовавшему преступную группу, которая незаконно обналичила 2 млрд рублей.
19:02 21.08.2018 vGorodeN.Ru - Нижний Новгород
Организатор группы банкиров-мошенников в Нижегородской области получил 4 года колонии Организатор группы банкиров-мошенников в Нижегородской области получил 4 года колонии.
17:21 21.08.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Фото pixabay.com Житель Городца признан виновным в незаконной банковской деятельности.
16:11 21.08.2018 Нижегородская правда - Нижний Новгород
Фото: pixabay.com Городецкий городской суд вынес приговор в отношении организатора группы «обнальщиков» - 50-летнего местного жителя.
15:21 21.08.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Городецкий городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении организатора группы «обнальщиков» - 50-летнего местного жителя.
11:42 21.08.2018 Прокуратура - Нижний Новгород
 
По теме
Штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей взыскали судебные приставы Арзамасского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Нижегородской области благодаря вынесенным запретам на совершение регистраци
Штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей взыскали судебные приставы Арзамасского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Нижегородской области благодаря вынесенным запретам на совершение регистраци
Arzamas-City.Ru
Чем опасен алкоголизм - Газета Лукояновская правда Алкоголизм — это заболевание, поражающее человека медленно и незаметно для него и окружающих.
Газета Лукояновская правда
XXIII городской фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Любовь моя, театр» стартовал в Нижнем Новгороде - Администрация г. Нижний Новгород XXIII городской фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Любовь моя, театр» пройдет в Нижнем Новгороде с 28 по 31 марта .
Администрация г. Нижний Новгород