В настоящее время на территории РФ действуют правила, согласно которым лотерейные билеты необходимо приобретать только по паспорту. Данное требование определено Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Соответствующие правила введены для борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Таким образом, распространители лотерей при продаже лотерейных билетов и при выплате выигрыша, полученного от участия в лотереи, должны потребовать у клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя предъявление паспорта гражданина РФ с целью его идентификации.
За несоблюдение и неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, для организаций (распространителей лотерей) и их должностных лиц предусмотрена административная ответственность.
Согласно разъяснениям, данным Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральный закон №115-ФЗ не содержит каких-либо изъятий в части возможности не проведения организациями, организующими и проводящими лотереи, в том числе распространителями лотерей, идентификации своих клиентов.