Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода за рубеж более 63 млн рублей нижегородской фирмой. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления 15 декабря 2017 года.

Уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов было возбуждено сотрудниками Приволжской оперативной таможни 14 декабря

Согласно информации, директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ) заключила два договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования, на 70,5 млн рублей. За товар в пользу нерезидента из Молдовы было перечислено 63,6 млн рублей, при этом информация о ввозе на территорию РФ товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует. Таким образом, договор содержал заведомо недостоверные сведения.

Как сообщает таможенное управление, за данное преступление (п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода") предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как напоминает ведомство, в сентябре 2017 года Приволжской оперативной таможней также было возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по ст. 193.1 УК РФ. Тогда две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по той же схеме: директора фирм заключали контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег (11 млн долларов США и 7,6 млн долларов США). В итоге нерезидентам было перечислено 986,7 млн рублей.

Последние новости Нижегородской области по теме:
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой

- Нижний Новгород
Сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
23:57 16.12.2017 Время Н
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой - Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода за рубеж более 63 млн рублей нижегородской фирмой.
11:09 16.12.2017 НИА Нижний Новгород
 
По теме
788 - NewsNN.Ru Фото: carpetdirect.com 14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
15.12.2017
 
Экс-следователь ГУ МВД по Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве взятки - НИА Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород" Экс-следователь ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.
17.07.2018 НИА Нижний Новгород
Роспотребнадзор призвал нижегородцев делать прививки от кори при поездках в Европу - НИА Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области призвало нижегородцев делать прививки от кори, планируя поездки в Европу.
17.07.2018 НИА Нижний Новгород
В Нижегородском районе г. Н.Новгород найден пропавший подросток - СУ СК РФ 17 июля 2018 года в ходе доследственной проверки, организованной следователями СО по Нижегородскому району СУ СК России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения 15-летнего Виктора Ходаковича,
17.07.2018 СУ СК РФ
Новорожденная девочка получила ожоги из-за грелки, которую ей положила медсестра pixabay.com Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летней медсестры, обвиняемой в причинении ожогов младенцу в нижегородской больнице,
16.07.2018 АиФ Н.Новгород
Гениальный русский инструмент - Городской курьер Когда-то ее шутливо называли «балабайка» и «балаболка», а ныне это – виртуозный концертный инструмент, вошедший в золотой фонд отечественной культуры.
17.07.2018 Городской курьер
Вот она какая, сторона родная! - Администрация городского округа Сотрудники городской библиотеки № 2 в преддверии Дня города организовали краеведческую завалинку «Вот она какая, сторона родная!»,
17.07.2018 Администрация городского округа
Победитель "Голоса" приедет в Дзержинск - Дзержинск.рф Сергей Волчков приедет в Дзержинск 6 декабря. Концерт пройдет в ДКХ.  Это будет юбилейный концерт Сергея Волчкова, победителя второго сезона популярного вокального проекта «Голос».
17.07.2018 Дзержинск.рф
ВЫКСА. Фото АО «Выксунский металлургический завод» При поддержке Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», г. Москва) и Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область,
17.07.2018 Нижегородская правда
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области - Воскресенский район Автор: Начальник центра полковник внутренней службы А.В. Крамарь По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 17 июля 2018 года с сохранением ночью 18 июля местами по Нижегородской области и г.о.
17.07.2018 Воскресенский район
Нижегородская мэрия ведет переговоры с компанией "Швабе" по установке двух тысяч "умных" светильников - НИА Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры с компанией "Швабе" (входит в ГК "Ростех") по организации энергоэффективного городского освещения.
17.07.2018 НИА Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры с компанией "Швабе" (входит в ГК "Ростех") по организации энергоэффективного городского освещения.
17.07.2018 НИА Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области призвало нижегородцев делать прививки от кори, планируя поездки в Европу.
17.07.2018 НИА Нижний Новгород