Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода за рубеж более 63 млн рублей нижегородской фирмой. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления 15 декабря 2017 года.

Уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов было возбуждено сотрудниками Приволжской оперативной таможни 14 декабря

Согласно информации, директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ) заключила два договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования, на 70,5 млн рублей. За товар в пользу нерезидента из Молдовы было перечислено 63,6 млн рублей, при этом информация о ввозе на территорию РФ товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует. Таким образом, договор содержал заведомо недостоверные сведения.

Как сообщает таможенное управление, за данное преступление (п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода") предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как напоминает ведомство, в сентябре 2017 года Приволжской оперативной таможней также было возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по ст. 193.1 УК РФ. Тогда две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по той же схеме: директора фирм заключали контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег (11 млн долларов США и 7,6 млн долларов США). В итоге нерезидентам было перечислено 986,7 млн рублей.

Последние новости Нижегородской области по теме:
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой

- Нижний Новгород
Сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
23:57 16.12.2017 Время Н
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой - Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода за рубеж более 63 млн рублей нижегородской фирмой.
11:09 16.12.2017 НИА Нижний Новгород
 
По теме
788 - NewsNN.Ru Фото: carpetdirect.com 14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
15.12.2017
 
О живописце и его полотнах - Дзержинское время   Интересуетесь ли вы творчеством художников? Разбираетесь в живописи? Знаете имена всех известных импрессионистов?
18.10.2018 Дзержинское время
«Забытый» юбилей - повод вспомнить знаменитого земляка - Нижегородские новости Нынешний год богат на красивые литературные юбилеи. Сто лет Владимиру Дудинцеву, Борису Заходеру, Александру Солженицыну и Морису Дрюону, 150 лет Максиму Горькому, 200 - Майн Риду и Ивану Тургеневу… А знаете ли вы,
18.10.2018 Нижегородские новости
Его голос услышит вся планета - Нижегородские новости В минувшую субботу в первом павильоне Нижегородской ярмарки состоялась торжественная презентация уникальной идеи.
18.10.2018 Нижегородские новости
Кумир нескольких поколений, автор хитов, десятилетиями державшихся на верхних строчках рейтингов, ведущий, своей улыбкой покоряющий зрителей всех возрастов, Дмитрий Маликов словно владеет волшебным секретом популярности.
17.10.2018 Нижегородская правда
Театральный сезон, стартовавший в регионе, обещает быть особенным. Помимо традиционных премьер и гастролей нижегородцев ждут новые проекты и возвращение старых полюбившихся фестивалей.
17.10.2018 Нижегородская правда
Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье – Предприниматели с начала 2018 года за нарушения правил перевозки пассажиров в Нижегородской области оштрафованы на 5,5 млн рублей.
18.10.2018 НТА-Приволжье
С рекордными результатами - Дзержинские ведомости На днях Дзержинск принимал достаточно представительные соревнования — в центральном бассейне специализированной школы олимпийского резерва «Заря» прошло первенство России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигате
18.10.2018 Дзержинские ведомости
В начале октября во дворе домов № 7, 7а, 9 и 9а по улице Советской появилась на первый взгляд обычная дворовая спортивная площадка, о которой давно мечтали местные мальчишки.
18.10.2018 Дзержинские ведомости
Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье – Предприниматели с начала 2018 года за нарушения правил перевозки пассажиров в Нижегородской области оштрафованы на 5,5 млн рублей.
18.10.2018 НТА-Приволжье
Артисты саровского театра выиграли гранты на постановку спектаклей малой формы - Администрация г. Саров Артисты саровского драматического театра Евгений Цапаев и Юлия Петрушина удачно выступили в конкурсе, организованном Союзом театральных деятелей России и стали обладателями государственных стипендий для творческой молодежи.
18.10.2018 Администрация г. Саров
С 21 по 25 октября в Нижегородской епархии будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского - Нижегородская епархия По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в период с 1 октября по 27 ноября фонд Андрея Первозванного доставит одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
18.10.2018 Нижегородская епархия
  В 2018 году, как и во все предыдущие периоды, специалисты ОАО «Дзержинский водоканал» выполняли капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в городе и пригородных поселках, а также обновляли такие объекты,
18.10.2018 Дзержинское время
Характерные пожары и происшествия за минувшие сутки Пресс-служба МЧС по Нижегородской области сообщает, что 17 октября поступили сообщения о 9-ти пожарах , произошедших в Нижегородской области,
18.10.2018 Kriminalnn.Ru