Новости города БезФормата.Ru
Нижний Новгород
Главные новости
 
Задать вопрос?

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода за рубеж более 63 млн рублей нижегородской фирмой. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления 15 декабря 2017 года.

Уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов было возбуждено сотрудниками Приволжской оперативной таможни 14 декабря

Согласно информации, директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ) заключила два договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования, на 70,5 млн рублей. За товар в пользу нерезидента из Молдовы было перечислено 63,6 млн рублей, при этом информация о ввозе на территорию РФ товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует. Таким образом, договор содержал заведомо недостоверные сведения.

Как сообщает таможенное управление, за данное преступление (п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода") предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как напоминает ведомство, в сентябре 2017 года Приволжской оперативной таможней также было возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по ст. 193.1 УК РФ. Тогда две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по той же схеме: директора фирм заключали контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег (11 млн долларов США и 7,6 млн долларов США). В итоге нерезидентам было перечислено 986,7 млн рублей.

Последние новости Нижегородской области по теме:
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой

Более 63 миллионов рублей вывела за рубеж по подложным документам нижегородская фирма - Нижний Новгород
Сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
23:57 16.12.2017 Время Н
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой - Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода за рубеж более 63 млн рублей нижегородской фирмой.
11:09 16.12.2017 НИА Нижний Новгород
Уфа. 28 декабря. НТА-Приволжье — Директор фирмы в Башкирии предстанет перед судом за хищение более 11 млн.
28.12.2017 НТА-Приволжье
788 - NewsNN.RuФото: carpetdirect.com 14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
15.12.2017 NewsNN.Ru
Нижний Новгород. 15 декабря. НТА-Приволжье — Директору нижегородской фирмы грозит до 10 лет тюрьмы за перевод 63,6 млн.
15.12.2017 НТА-Приволжье
Ижевск. 15 декабря. НТА-Приволжье – Уголовное дело возбуждено в Удмуртии по факту смерти 2-месячного мальчика.
15.12.2017 НТА-Приволжье
мать защищает насильника дочери, Лысково - Kriminalnn.RuНапомним, жительница Лыскова, считает, что их заставляют оговорить невиновного (видео) Как сообщается на сайте Следственного Комитета России,
19.01.2018 Kriminalnn.Ru
%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4 - NewsNN.RuФото: kp.by На Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал РЖД) за 2017 год зафиксировано 2 факта наложения посторонних предметов на железнодорожные пути.
19.01.2018 NewsNN.Ru
Чтобы скрыться от насильника, женщина спрыгнула со второго этажа дома Как рассказали «Криминальной хронике» в Богородской городской прокуратуре, суд вынес приговор 44-летнему мужчине,
19.01.2018 Kriminalnn.Ru
Мать 12-летней нижегородки, пострадавшей от сексуального насилия, заявила о невиновности подозреваемого, который сейчас находится в СИЗО. - АиФ Н.Новгород
Семья жертвы насилия из Нижнего заявила о невиновности подозреваемого
По данным следствия, насилию подверглась 12-летняя девочка Мать 12-летней нижегородки, пострадавшей от сексуального насилия, заявила о невиновности подозреваемого, который сейчас находится в СИЗО.
АиФ Н.Новгород
В бассейне оздоровительного лагеря Выксунского района утонул подросток. - АиФ Н.Новгород
В бассейне оздоровительного лагеря Выксунского района утонул подросток
По предварительным данным, ребенок не умел плавать В бассейне оздоровительного лагеря Выксунского района утонул подросток.
АиФ Н.Новгород
Поступил не по-соседски
Дзержинские полицейские раскрыли квартирную кражу. В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Дзержинску обратился мужчина из коммунальной квартиры дома по ул.
Дзержинское время
Даже нечисть и злодеи в Новый год могут быть настоящими артистами - Газета ЗнамяМножество ёлок проходит в период новогодних праздников. Каждая по-своему уникальна и интересна.
19.01.2018 Газета Знамя
В фестивале «Новая маска» приняли участие 5 театральных студий Дзержинска - Репортер и времяЮные артисты из детских театров Дзержинска вышли на сцену драмтеатра. Здесь прошел фестиваль «Новая маска» в рамках городского культурного форума «Рождественские встречи».
19.01.2018 Репортер и время
12 января состоялся творческий вечер вокальной группы «Новый век», которой исполнилось 10 лет - Администрация Арзамасского районаПоявление на культурном небосклоне Арзамасского района вокальной студии «Новый век» Дома культуры рабочего поселка Выездное сразу стало ярким и запоминающимся.
19.01.2018 Администрация Арзамасского района
Живописная карусель - Репортер и время
Живописная карусель
В Нижегородском государственном выставочном комплексе проходит персональная выставка дзержинской художницы Марины Поляковой.
Репортер и время
Дружно лепим снеговиков - Дзержинское время
Дружно лепим снеговиков
  В Дзержинске проходит ежегодный городской конкурс снежных скульптур «Снеговик-2018».
Дзержинское время
«Сказка» в Решетихе - Дзержинское время
«Сказка» в Решетихе
  Всероссийские гонки на собачьих упряжках «Решетихинская сказка» пройдут в поселке Решетиха под Дзержинском в эти выходные, то есть 20 и 21 января.
Дзержинское время
«Старт» уступает динамовцам - ХК СтартВ очередном матче чемпионата России среди команд Суперлиги «Старт» принимал дома московское «Динамо» и, к сожалению, уступил с минимальным счетом – 3:4.
19.01.2018 ХК Старт
Фото на память в день рождения центра - Газета ЗнамяВ декабре 2017 года Курлаковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров надежды» отмечал свой день рождения.
19.01.2018 Газета Знамя
Те самые холязинские энтузиасты – Сергей Кочуев, Алексей Хорьков, Олег Махов, Павел Яшков, Борис Хорьков, Александр Надькин, Андрей Четвертных - Газета ЗнамяНаша газета уже неоднократно писала о том, что в Холязине очень любят спорт и стараются делать все для его развития.
19.01.2018 Газета Знамя
Денис Дерешев и команда-победитель - Дзержинское время
Победная эстафета «Химика»
Традиционные соревнования, посвященные памяти одного из ведущих футболистов Дзержинска Анатолия Денискина, капитана и бомбардира дзержинского «Химика» и горьковской «Волги»,
Дзержинское время
Кубок у «Созвездия» - Дзержинское время
Кубок у «Созвездия»
Рекордное количество команд приняло участие в традиционных соревнованиях - открытом командном первенстве города, а также в открытом командном первенстве СДЮСШОР «Созвездие» среди юношей и девушек.
Дзержинское время
Фото на память. Впереди с кубком — Иван Ганин,  справа от него — Демьян Смирнов - Газета Знамя
В ЦРТДЮ: Шахматные каникулы
Все дети с нетерпением ждут зимние каникулы — праздники, подарки, веселье.
Газета Знамя
Shapka 49 - NewsNN.RuФото: zatosarov.ru Нижегородские эксперты прокомментировали назначение Владимира Панова на должность главы Нижнего Новгорода.
17.01.2018 NewsNN.Ru
"Владимир Панов не политический тяжеловес", - Сергей Кочеров - НТА-ПриволжьеНижний Новгород. 19 января. НТА-Приволжье — "Владимир Панов не политический тяжеловес", - заявил политолог Сергей Кочеров,
19.01.2018 НТА-Приволжье
Эксклюзив: глава Нижнего Новгорода Владимир Панов: "У меня есть команда!" - ГТРК Нижний НовгородО первом рабочем дне, о своей команде и о том, что власть не должна быть равнодушной, рассказал новоизбранный мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
19.01.2018 ГТРК Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" Первый колумбарий начал работу в Нижнем Новгороде 18 января 2018 года.
19.01.2018 НИА Нижний Новгород
20 января. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. - Женский монастырь ДивеевоТропарь и кондак Богоявления Тропарь праздника, глас 1: Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́,
19.01.2018 Женский монастырь Дивеево