Новости города БезФормата.Ru
Нижний Новгород
Главные новости
 
Задать вопрос?

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода за рубеж более 63 млн рублей нижегородской фирмой. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления 15 декабря 2017 года.

Уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов было возбуждено сотрудниками Приволжской оперативной таможни 14 декабря

Согласно информации, директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ) заключила два договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования, на 70,5 млн рублей. За товар в пользу нерезидента из Молдовы было перечислено 63,6 млн рублей, при этом информация о ввозе на территорию РФ товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует. Таким образом, договор содержал заведомо недостоверные сведения.

Как сообщает таможенное управление, за данное преступление (п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода") предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как напоминает ведомство, в сентябре 2017 года Приволжской оперативной таможней также было возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по ст. 193.1 УК РФ. Тогда две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по той же схеме: директора фирм заключали контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег (11 млн долларов США и 7,6 млн долларов США). В итоге нерезидентам было перечислено 986,7 млн рублей.

Последние новости Нижегородской области по теме:
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой

Более 63 миллионов рублей вывела за рубеж по подложным документам нижегородская фирма - Нижний Новгород
Сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
23:57 16.12.2017 Время Н
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой - Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода за рубеж более 63 млн рублей нижегородской фирмой.
11:09 16.12.2017 НИА Нижний Новгород
Уфа. 28 декабря. НТА-Приволжье — Директор фирмы в Башкирии предстанет перед судом за хищение более 11 млн.
28.12.2017 НТА-Приволжье
788 - NewsNN.RuФото: carpetdirect.com 14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
15.12.2017 NewsNN.Ru
Нижний Новгород. 15 декабря. НТА-Приволжье — Директору нижегородской фирмы грозит до 10 лет тюрьмы за перевод 63,6 млн.
15.12.2017 НТА-Приволжье
Ижевск. 15 декабря. НТА-Приволжье – Уголовное дело возбуждено в Удмуртии по факту смерти 2-месячного мальчика.
15.12.2017 НТА-Приволжье
В Автозаводском районе задержан безработный 35-летний мужчина, подозреваемый в ограблении маршрутного такси.
22.04.2018 vGorodeN.Ru
96261184 tass 21584289 - NewsNN.RuФото: bbc 22 апреля на территории Нижегородской области ожидаются сильные дожди и северо-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
22.04.2018 NewsNN.Ru
Два подростка погибли в результате падений с 8 и 24 этажей на Минеева и Панина - Гипорт.руНижний Новгород. Портал kriminalnn.ru сообщает о двух случаях гибели несовершеннолетних подростков в Нижнем Новгороде, смерть которых произошла в результате падений с высоты.
21.04.2018 Гипорт.ру
Нижегородская геймерша украла приставку из крупного сетевого магазина
фото pixabay.com Жительница Дзержинска украла игровую приставку из магазина «М-Видео» в ТЦ «Карусель».
Нижегородская правда
Отомстил на просторах Сети
Горожанин, разозлившись из-за расставания с возлюбленной, выложил ее личные фотографии в Интернет.
Дзержинское время
Эксгибициониста-педофила задержали в Нижнем Новгороде
фото из социальной сети В Нижнем Новгороде задержан эксгибиционист, обвиняемый в совершении преступления в отношении несовершеннолетних детей.
Нижегородская правда
Известный нижегородский квартет "STYLE-QUARTET" отметит 10-летие Бахом, роком и кино - ГТРК Нижний Новгород22 апреля, ГТРК "Нижний Новгород". Сегодня в 19:00, в Центре Театрального Мастерства (ул.
22.04.2018 ГТРК Нижний Новгород
Хоккеисток СКИФа наградили бронзовыми медалями! - ХК СкифХоккеистки нижегородского СКИФа получили бронзовые медали по итогам Чемпионата ЖХЛ 2017-2018.
21.04.2018 ХК Скиф
«Библионочь» в Медиатеке Арсенала - ГТРК Нижний Новгород21 апреля, ГТРК "Нижний Новгород". Сегодня в "Арсенале" в 12.00 начнется "Библионочь".
21.04.2018 ГТРК Нижний Новгород
Любовь Николаевна Березина всегда окружена молодыми, активными, творческими ребятами - Газета Знамя
Вожатый – это состояние души!
Возможно, многим кажется, что быть старшим вожатым – дело нехитрое, что это не работа, а сплошные праздники, весёлые мероприятия, интересные поездки.
Газета Знамя
Вальс цветов - Нижегородская правда
Вальс цветов
Фото автора и livemaster.ru В её скромном жилище всегда лето: цветы не просто окружают Наталию МЕЩАНИНОВУ, приветливо кивая ей разноцветными головками из багетов.
Нижегородская правда
Их жизнь – служение Дворцу! - Репортер и время
Их жизнь – служение Дворцу!
19 апреля – праздничная дата в календаре Дзержинска. Это день рождения главного культурного центра города – Дворца культуры химиков.
Репортер и время
Настоящий праздник русского хоккея в Навашине! - ХК Старт22 апреля в навашинском ледовом Дворце «Флагман» прошли решающие игры Открытого Кубка Нижнего Новгорода по мини-хоккею с мячом среди мужских команд.
21.04.2018 ХК Старт
Воронежский "Факел" обыграл нижегородский ФК "Олимпиец" со счетом 4:1 - НТА-ПриволжьеНижний Новгород. 22 апреля. НТА-Приволжье – Воронежский "Факел" обыграл нижегородский ФК "Олимпиец" со счетом 4:1.
22.04.2018 НТА-Приволжье
Юный "Химик" выиграл футбольный турнир в Казани - Дзержинск.рфВ Казани прошел турнир памяти местного футболиста Владимира Голубева. Победный кубок и медали достались 10-летним футболистам из Дзержинска.
22.04.2018 Дзержинск.рф
Актеры фильма «Движение вверх» и нижегородские чиновники сыграли в школьной баскетбольной лиге - Нижегородская правда
Актеры фильма «Движение вверх» и нижегородские чиновники сыграли в школьной баскетбольной лиге
В эти минуты во Дворце спорта «Нагорный» проходит суперфинал всероссийской баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Нижегородская правда
Лидер нижегородских паралимпийцев Дмитрий Кокарев - Дзержинское время
Россияне - в Краснодаре…
  В Краснодаре прошел чемпионат России на «короткой» воде (в 25-метровом бассейне) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Дзержинское время
Повышение цен на проезд в Дзержинске: что это, если не сговор? - Дзержинское время
Повышение цен на проезд в Дзержинске: что это, если не сговор?
  Дзержинские и нижегородские общественники продолжают распутывать историю резкого скачка цен на проезд в пассажирском транспорте.
Дзержинское время
Хоккеисток СКИФа наградили бронзовыми медалями! - ХК СкифХоккеистки нижегородского СКИФа получили бронзовые медали по итогам Чемпионата ЖХЛ 2017-2018.
21.04.2018 ХК Скиф
4 - Городская дума Н.НовгородаПредседатель городской Думы принял участие в заседании Общественной палаты Нижнего Новгорода Сегодня состоялось заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода.
19.04.2018 Городская дума Н.Новгорода
pixabay.com В Нижний Новгород опять вернулась зима. Снег с дождем, сильный ветер и холод — вот чем порадовало воскресное утро.
22.04.2018 Нижегородская правда
Эмблема ЧМ по футболу 2018 - НИА Нижний НовгородЭмблема ЧМ по футболу 2018 Минтранс РФ разрабатывает дорожный знак для обозначения запрета въезда автобусов в города ЧМ-2018 на период мундиаля.
22.04.2018 НИА Нижний Новгород
Нижний Новгород. 20 апреля. НТА-Приволжье – Среднемесячная зарплата в сфере образования Нижегородской области увеличилась на 14%.
22.04.2018 НТА-Приволжье