Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

«Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из Управления МВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке бойцов спецназа пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось «транзитное» перечисление денежных средств, а также в жилищах фигурантов, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконной банковской деятельности.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области в ходе расследования установлено, что участники группы осуществляли оказание клиентам услуг, связанных с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками.

За оказанные услуги обвиняемые получали комиссионное вознаграждение. В результате неправомерной деятельности злоумышленниками извлечен доход в сумме свыше 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В настоящее время в отношении 3 фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении 6 – подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Последние новости Нижегородской области по теме:
Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

- Нижний Новгород
Правоохранители пресекли деятельность банкиров-нелегалов в Нижнем Новгороде.
20:03 18.10.2017 Время Н
- Нижний Новгород
Фото: ukranews.com Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.
19:58 18.10.2017 NewsNN.Ru
Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность - Нижний Новгород
«Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из Управления МВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке бойцов спецназа пресечена деятельность группы по незаконному обн
19:17 18.10.2017 ГУ МВД Нижегородской области
 
По теме
Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье — Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев поднял вопрос о незаконности формирования общественной палаты Нижнего Новгорода.
18.10.2017
 
Елизавета Солонченко Глава Нижнего Новгорода, руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода, секретарь НРО «Единой России» Руководитель фракции «Единая Россия» в Городской думе Нижнего Новгорода,
13.10.2017
Если задержали книжку - Дзержинское время   «Когда я уходил с последнего места работы, не смог сразу отчитаться перед руководством по материально-технической базе.
19.10.2018 Дзержинское время
Ошиблись, но исправились - Дзержинское время   Не так давно Нижегородское УФАС России выдало Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Нижегородской области предупреждение о прекращении действий,
19.10.2018 Дзержинское время
Суд вынес приговор по делу о псевдореабилитационном центре - АиФ Н.Новгород Подсудимый приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы Мария Сафина / АиФ Суд вынес приговор участнику преступной группы, обвиняемому в похищении людей и незаконном удержании в псевдореабилитационном центре,
19.10.2018 АиФ Н.Новгород
  15 октября состоялось заседание комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.
19.10.2018 Дзержинское время
В Богородском районе осудили участника ОПГ за похищение наркоманов и алкоголиков для «лечения» - vGorodeN.Ru Суд вынес обвинительный приговор одному из участника преступной группировки, создавшей псевдореабилитационный центр для «лечения» людей с алкогольной и наркотической зависимостью.
19.10.2018 vGorodeN.Ru
  В городе вновь участились случаи мошенничества. В местные отделы полиции с 5 по 7 октября поступило шесть сообщений о фактах обмана горожан злоумышленниками.
18.10.2018 Дзержинское время
По версии следствия, подозреваемый требовал деньги с подрядчиков за перечисление аванса и окончательного платежа СУ СК РФ Начальник управления реализации проектов фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ни
19.10.2018 АиФ Н.Новгород
Много шума в театре драмы - Дзержинское время   В минувшие выходные дни в Дзержинском театре драмы было шумно и многолюдно - здесь открыли 72-й сезон.
19.10.2018 Дзержинское время
  Интересуетесь ли вы творчеством художников? Разбираетесь в живописи? Знаете имена всех известных импрессионистов?
18.10.2018 Дзержинское время
В минувшую субботу в первом павильоне Нижегородской ярмарки состоялась торжественная презентация уникальной идеи.
18.10.2018 Нижегородские новости
13 октября в городском театре драмы открылся 72-й театральный сезон. Накануне в зрительном зале были установлены новые кресла, оборудованы места для инвалидов, обновлен паркет.
18.10.2018 Репортер и время
  В спортивном зале ФОК «Ока» прошел первый открытый турнир по боксу среди юношей и девушек Дзержинска на призы компании «Салюс» (Москва).
19.10.2018 Дзержинское время
  На стадионе «Салют» прошел второй турнир по футболу памяти детского тренера Леонида Павловича Васильева, школу которого прошли многие дзержинские футболисты, выступавшие затем в командах мастеров «Химик»,
18.10.2018 Дзержинское время
При поддержке депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» в Большом Болдине открылась Международная выставка детского рисунка пушкинской тематики В Пушкинском научно-культурном центре при поддержке Комитета Государств
19.10.2018 Единая Россия
По версии следствия, подозреваемый требовал деньги с подрядчиков за перечисление аванса и окончательного платежа СУ СК РФ Начальник управления реализации проектов фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ни
19.10.2018 АиФ Н.Новгород
Год назад наша газета опубликовала материал о том, что в этом году будет отремонтирована дорога от кольца до Курлаковского поворота.
19.10.2018 Газета Знамя