Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

«Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из Управления МВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке бойцов спецназа пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось «транзитное» перечисление денежных средств, а также в жилищах фигурантов, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконной банковской деятельности.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области в ходе расследования установлено, что участники группы осуществляли оказание клиентам услуг, связанных с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками.

За оказанные услуги обвиняемые получали комиссионное вознаграждение. В результате неправомерной деятельности злоумышленниками извлечен доход в сумме свыше 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В настоящее время в отношении 3 фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении 6 – подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Последние новости Нижегородской области по теме:
Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

- Нижний Новгород
Правоохранители пресекли деятельность банкиров-нелегалов в Нижнем Новгороде.
20:03 18.10.2017 Время Н
- Нижний Новгород
Фото: ukranews.com Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.
19:58 18.10.2017 NewsNN.Ru
Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность - Нижний Новгород
«Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из Управления МВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке бойцов спецназа пресечена деятельность группы по незаконному обн
19:17 18.10.2017 ГУ МВД Нижегородской области
 
По теме
Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье — Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев поднял вопрос о незаконности формирования общественной палаты Нижнего Новгорода.
18.10.2017
 
Елизавета Солонченко Глава Нижнего Новгорода, руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода, секретарь НРО «Единой России» Руководитель фракции «Единая Россия» в Городской думе Нижнего Новгорода,
13.10.2017
Участники организованной группы, совершившей кражу имущества с крупного предприятия в Нижегородской области на сумму более 1 млн рублей, выслушали приговор, сообщается на сайте Городецкого городского суда.
21.07.2018 Время Н
IMG_7795 - ГУ МВД Нижегородской области Итоговые совещания состоялись в ОМВД России по Лукояновскому району, МО МВД России «Воротынский», ОМВД России по городу Бор и ОМВД России по Арзамасскому району.
22.07.2018 ГУ МВД Нижегородской области
В ходе операции «Курс на нерест» из водоемов изъято более 6,5 тысяч единиц незаконных орудий лова, в том числе порядка 440 км сетей, что практически аналогично расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы.
20.07.2018 Нижегородская правда
Прокуратурой ЗАТО г. Саров в ходе проверочных мероприятий, проведенных по обращению гражданина, выявлена задолженность по зарплате перед работником ООО «Профстрой», осуществляющего строительные работы на территории Сарова.
17.07.2018 Городской курьер
Очевидцы в соцсетях сообщили о необычном ДТП в центре Нижнего Новгорода. Пьяная компания на легковом автомобиле влетела в сквер и врезалась в памятник Максима Горького.
22.07.2018 Нижегородская правда
В результате ДТП никто не погиб Площадь Горького в Нижнем Новгороде © / АиФ-Нижний Новгород Черный автомобиль врезался в памятник Максиму Горькому на площади Горького в центре Нижнего Новгорода,
22.07.2018 АиФ Н.Новгород
Константин Хабенский оценил преображение Нижнего, но не дал ни одного автографа своим поклонникам - Гипорт.ру Нижний Новгород. 22 июля, в летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной, нижегородцам и гостям города был представлен фильм Константина Хабенского «Собибор».
22.07.2018 Гипорт.ру
  27-29 июля в Нижнем Новгороде пройдет Приволжская воздухоплавательная фиеста, которая возрождается благодаря усилиям клуба воздухоплавателей «SharNN» и нескольким компаниям-партнерам,
20.07.2018 Нижегородские новости
«Футбольная составляющая будет в приоритете» - Нижегородская правда Фото пресс-службы правительства Калининградской области Президент России Владимир Путин провёл в Калининграде совместное заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совет
21.07.2018 Нижегородская правда
Международный день шахмат отмечается 20 июля Шахматы – увлекательное занятие, которое требует от игроков сосредоточия внимания, четкого логического мышления и умения видеть перспективу действий.
20.07.2018 Дзержинск.рф
ДТП с участием памятника Максиму Горькому: Пьяная компания протаранила скульптуру в центре Нижнего Новгорода - Нижегородская правда Очевидцы в соцсетях сообщили о необычном ДТП в центре Нижнего Новгорода. Пьяная компания на легковом автомобиле влетела в сквер и врезалась в памятник Максима Горького.
22.07.2018 Нижегородская правда