Участники ОПГ осуждены за осуществление незаконной банковской деятельности в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье — Участники организованной преступной группы осуждены за осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере в Нижнем Новгороде.

По информации объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, в ходе рассмотрения дела в Нижегородском районном суде 26 февраля выяснилось, что подсудимые преследовали цель получения дохода от незаконной банковской деятельности в связи с предоставлением так называемых услуг «обналичивания» денежных средств, а также незаконной налоговой оптимизации. Установлено использование организаций с признаками фиктивности.

Доход преступной организации составлял не менее 3% от общей суммы перечисленных безналичных средств, а в итоге в период с 2013 по 2016 годы составил не менее 37 млн. рублей. Изъятые в ходе обыска в местах проживания подсудимых 15 млн. рублей обращены в собственность государства.

Подсудимым назначено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет до 1 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Одной из подсудимых отсрочено отбывание наказания до достижения ее дочерью четырнадцатилетнего возраста.

В настоящее время приговор в силу ещё не вступил.

Напомним, что нижегородец осужден за махинации с налогами на сумму 77 млн. рублей .

Ещё новости о событии:

Сегодня в Нижнем Новгороде в семейном центре «Солнечный дом» проходит круглый стол по инклюзивному образованию «Классное открытие.
09:56 27.02.2018 Репортер и время - Дзержинск
В рамках работы комиссии МЧС России особое внимание будет уделено проверке знаний должностными лицами нормативной базы,
09:25 27.02.2018 Дзержинские ведомости - Дзержинск
В рамках работы комиссии МЧС России особое внимание будет уделено проверке знаний должностными лицами нормативной базы,
09:07 27.02.2018 Администрация Балахнинского района - Балахна
В ходе проверки Семеновского, Кстовского районов и г.о.г.Дзержинск были проведены встречи должностных лиц комиссии МЧС России с главами муниципальных образований, состоялись заседания КЧС и ОПБ  районов области,
08:22 27.02.2018 МЧС Нижегородской области - Нижний Новгород
Фото: s0.rbk.ru Нижегородцы жалуются на свалку снега и льда в Сормовском районе.
21:53 26.02.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Фото: entv.cdnvideo.ru Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Нижегородская область может возглавить ряд приоритетных направлений по борьбе с онкологией в России.
21:53 26.02.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье – Готовность системы РСЧС проверяют в Нижегородской области.
21:31 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Фото: daychel.ru Нижегородцы сообщили специалистам о сливе канализационных вод в Мещерское озеро.
21:24 26.02.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Комиссия МЧС 26 февраля начала проверку системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Нижегородской области.
20:53 26.02.2018 Время Н - Нижний Новгород
Фото: new-variant.ru Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова оценила мобильное приложение по диагностике образований кожи Приволжского медуниверситета.
20:52 26.02.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Фото: elitefon.ru В областной комитет госохотнадзора поступило сообщение о рысях, которые подошли к жилым постройкам в Городецком районе.
20:23 26.02.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье – "Нижегородская область может возглавить ряд приоритетных направлений по борьбе с онкологией в России",
20:01 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Глеб Никитин Врио губернатора Нижегородской области «Нижегородская область может возглавить ряд приоритетных направлений по борьбе с онкологией в России»,
19:54 26.02.2018 Время Н - Нижний Новгород
Фото: dbe-samara.ru Департамент благоустройства и дорожного хозяйства информирует о проведении снегоуборочных работ в ночь с 26 на 27 февраля.
19:53 26.02.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" Администрация Нижнего Новгорода просит водителей не оставлять автомобили на проезжей части в местах очистки дорог он снега и льда.
19:35 26.02.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Мария Попова Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня "Нижегородцы будут продолжать добиваться отмены закона о застройке зеленых территорий религиозными объектами",
19:06 26.02.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" "Для небольшого банка действительно критически важно ясно представлять свою бизнес-модель", - считает председатель правления АО КБ "Ассоциация",
19:06 26.02.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье — Почти 600 млн. рублей планируется направить в 2018 году на ремонт дорог в четырех районах Нижнего Новгорода.
19:02 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье – МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС 27-28 февраля в связи с сильными морозами.
19:02 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье — Более 4 тыс. подписей направлено нижегородским властям за отмену закона, разрешающего застраивать зеленые зоны.
19:02 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье – Кастинг в телевизионный проект "Я -Топ-модель" прошел в Нижнем Новгороде в ТРК "НЕБО".
19:02 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Снег будут вывозить с ряда улиц в Нижнем Новгороде фечером 26 февраля и ночью 27 февраля.
18:52 26.02.2018 Время Н - Нижний Новгород
Стрельба в Автозаводском районе. Следователи возбудили уголовное дело против 36-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.
18:52 26.02.2018 ГТРК Нижний Новгород - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье — Школа № 156 в Сормовском районе Нижнего Новгорода восстановлена после пожара и готова к возобновлению занятий.
18:32 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье – "Небольшие банки вполне конкурентоспособны", - заявил председатель правления АО КБ "Ассоциация", заместитель председателя совета Ассоциации банков России Михаил Гапонов,
18:32 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
NewsNN подводит информационные итоги дня, напоминая о наиболее значимых событиях, которые освещались в новостях издания.
18:26 26.02.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Фото: ПСО "Волонтер" Пропавший в Сосновском районе Нижегородской области 68-летний Сергей Зеленцов найден живым спустя 1,5 года.
18:26 26.02.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Вылазка хищников попала на записи камер наружного видеонаблюдения В Нижегородской области к людям вышли голодные рыси.
18:22 26.02.2018 АиФ Н.Новгород - Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" МЧС прогнозирует вероятность перегрузки линий энергосистем в Нижегородской области из-за аномального холода 26-27 февраля.
18:07 26.02.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Как сообщает мэрия Арзамаса Нижегородской области, на оперативном совещании, котрое прошло в администрации 26 февраля, были рассмотрены вопросы оперативной обстановки, пожарной безопасности, о ходе отопительного сезона,
18:07 26.02.2018 Arzamas-City.Ru - Арзамас
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье — Мужчина в Нижнем Новгороде расстрелял своего обидчика из охотничьего карабина.
18:02 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
МЧС России с 26 февраля по 02 марта 2018 года проводит проверку готовности органов управления,
18:02 26.02.2018 Навашинский район - Навашино
26 февраля 2018 года  Нижний Новгород посещает с официальным визитом министр здравоохранения РФ  Вероника Скворцова .
17:36 26.02.2018 Павловский район - Павлово
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня Региональный минкульт перенес срок открытия четырех модульных ДК в Нижегородской области с 2017 на 2018 год.
17:35 26.02.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье – Сегодня нижегородцы вместе со всем миром обсуждают итоги прошедшей Олимпиады в Южной Корее.
17:31 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье — Три рыси подошли к жилому массиву в Городецком районе Нижегородской области.
17:31 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье — Участок дороги от пр.Молодежного до пр.Кирова в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать к середине 2018 года.
17:31 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Круглый стол по инклюзивному образованию «Классное открытие. Открытие групп по подготовке к садику и школе детей с синдромом Дауна» состоится в Нижнем Новгороде (ул.
17:24 26.02.2018 Время Н - Нижний Новгород
Фото: www.4vsar.ru По согласованию с региональным Роспотребнадзором в школе №156 Сормовского района возобновится учебный процесс с 27 февраля.
17:23 26.02.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
  В рамках работы комиссии МЧС России особое внимание будет уделено проверке знаний должностными лицами нормативной базы,
17:12 26.02.2018 Администрация Большеболдинского района - Большое Болдино
МЧС России с 26 февраля по 02 марта 2018 года проводит проверку готовности органов управления,
17:12 26.02.2018 Сеченовский район - Сеченово
26 февраля 2018 МЧС России с 26 февраля по 02 марта 2018 года проводит проверку готовности органов управления,
17:12 26.02.2018 Вознесенский район - Вознесенское
В рамках работы комиссии МЧС России особое внимание будет уделено проверке знаний должностными лицами нормативной базы,
17:12 26.02.2018 Воскресенский район - Воскресенское
   В рамках работы комиссии МЧС России особое внимание будет уделено проверке знаний должностными лицами нормативной базы,
17:11 26.02.2018 Пильнинский район - Пильна
Фото: НИА "Нижний Новгород" МЧС России проводит проверку готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области с 26 февраля по 2 марта 2018 года.
17:11 26.02.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" Ученики нижегородской школы №156 вернутся к занятиям после пожара в здании с 27 февраля 2018 года.
17:11 26.02.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня Мужчина погиб под колесами пассажирского поезда в районе ст.
17:11 26.02.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье – Важные ожидаемые события дня 27 февраля в Нижнем Новгороде и области.
17:02 26.02.2018 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
 
По теме
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье – "Небольшие банки вполне конкурентоспособны", - заявил председатель правления АО КБ "Ассоциация", заместитель председателя совета Ассоциации банков России Михаил Гапонов,
Фото: НИА "Нижний Новгород" Суд приговорил группу лиц к тюремным срокам за осуществление незаконной банковской деятельности в Нижегородской области.
Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород" Директор департамента спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов подал заявление об отставке.
Фото: НИА Нижний Новгород НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Суд взыскал с депутата Думы Нижнего Новгорода Михаила Сухарева (фракция КПРФ) 189 млн рублей за вывод активов из ООО "Фармстронг".
Нижний Новгород 100 лет назад - Государственная архивная служба Интересно узнать, чем жил наш город 100 лет назад, с помощью газеты «Нижегородская коммуна»  29 марта 2024г.?
Государственная архивная служба
Дело возбудили по факту мошенничества при строительстве школы в Павлове - Newsroom24.Ru Ход расследования контролируются прокуратурой. В Павлове Нижегородской области по результатам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы.
Newsroom24.Ru
Больницу и медпункты ремонтируют по нацпроекту - Газета Лукояновская правда Ремонтировать лечебные учреждения Лукояновского округа и приобретать для них новое медицинское оборудование помогает программа модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».
Газета Лукояновская правда
В помощь передовой! - Газета Районный вестник 28 марта из Первомайска в зону СВО выехал очередной гуманитарный конвой Машину для доставки, как и в предыдущие поездки, предоставило муниципальное казённое учреждение «Благоустройство».
Газета Районный вестник
Яна Поплавская: "На защите Родины стоит вся страна - ребята на фронте, а мы здесь, в тылу" - Газета Знамя Актриса театра и кино Яна Поплавская, которая станет одним из почетных гостей Национальной премии «СВОИМ» в Нижнем Новгороде 29 марта, заявила о важности проведения подобных мероприятий и вручения наград людям,
Газета Знамя
Успехи юных лукояновских художников - Газета Лукояновская правда В Череповце прошел IV Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества, в числе лауреатов которого есть и лукояновцы.
Газета Лукояновская правда
Волшебный мир кулис - Первомайская библиотека 27 марта сотрудники Центральной библиотеки МАУК «Центр культуры» г. Первомайск провели театральный калейдоскоп «Волшебный мир кулис» 27 марта отмечается Международный день театра.
Первомайская библиотека