В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу

Фото: images.aif.ru

Прокуратура провела проверку сведений о выводе денежных средств юридических лиц за рубеж

pixabay.com

Три уголовных дела возбуждено по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода провела проверку сведений о выводе средств юридических лиц за границу. Установлено, что в 2016 году неизвестные лица с помощью подложных документов (заявление о принятии договора займа, договора цессии и других) посредством инициирования судебных решений совершили перевод крупной сумму денег на счета иностранных нерезидентов.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) и два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Последние новости Нижегородской области по теме:
В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу

- Нижний Новгород
Три уголовных дела возбуждено по факту незаконного перевода более 38 миллионов рублей за рубеж, сообщает прокуратура Нижегородской области.
14:00 16.07.2018 Время Н
- Нижний Новгород
16 июля, ГТРК "Нижний Новгород".
11:50 16.07.2018 ГТРК Нижний Новгород
- Нижний Новгород
Нижний Новгород. Операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в размере свыше 38 млн рублей на счета иностранных нерезидентов, была выявлена прокуратурой Автозаводского района Нижнего Новгорода.
11:32 16.07.2018 Гипорт.ру
- Нижний Новгород
Уголовные дела возбуждены в Нижнем Новгороде по факту незаконного вывода денежных средств юридических лиц за рубеж.
11:11 16.07.2018 vGorodeN.Ru
В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу - АиФ Н.Новгород
В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу - Нижний Новгород
Прокуратура провела проверку сведений о выводе денежных средств юридических лиц за рубеж pixabay.com Три уголовных дела возбуждено по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета,
11:00 16.07.2018 АиФ Н.Новгород
- Нижний Новгород
Нижний Новгород. 16 июля. НТА-Приволжье — Три уголовных дела возбуждено по факту вывода нижегородскими бизнесменами из России 38 млн.
10:01 16.07.2018 НТА-Приволжье
- Нижний Новгород
Фото: infoportalru.ru В Нижнем Новгороде возбуждены уголовные дела по факту перевода юридическими лицами 38 млн рублей в российской валюте на счета иностранных нерезидентов.
09:31 16.07.2018 NewsNN.Ru
- Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" Три уголовных дела возбуждено в Нижнем Новгороде по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета.
09:30 16.07.2018 НИА Нижний Новгород
- Нижний Новгород
Прокуратурой Автозаводского района г.Нижнего Новгорода проведена проверка сведений о возможном выводе денежных средств юридических лиц за рубеж.
08:42 16.07.2018 Прокуратура
 
По теме
38 млн.рублей незаконно вывели нижегородские бизнесмены на зарубежные счета - Гипорт.ру Нижний Новгород. Операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в размере свыше 38 млн рублей на счета иностранных нерезидентов, была выявлена прокуратурой Автозаводского района Нижнего Новгорода.
16.07.2018
 
Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена в Нижегородской области по обвинению в легализации более 26 млн рублей - НИА Нижний Новгород Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена в Выксе Нижегородской области по обвинению в легализации более 26 млн рублей.
03.07.2018
В Канавинском районе г. Н.Новгород бывший сотрудник министерства здравоохранения признан виновным во взяточничестве - СУ СК РФ Собранные следователями СО по Канавинскому району СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главному специалисту сектора лицензирования управления по
15.10.2018 СУ СК РФ
Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования Виктор Михалёв / АиФ Тело 41-летней женщины обнаружено на месте пожара в личном жилом доме в поселке Пушкино городского округа Дзержинск,
15.10.2018 АиФ Н.Новгород
Теплые люди из Пензы - Городской курьер Бывает так – смотришь на картины и думаешь, что такую красоту мог создать только небожитель, человек, окруженный ореолом недосягаемости.
15.10.2018 Городской курьер
Глеб Никитин: «Более 100 медалей „Золотой осени“ — прекрасный показатель успешности развития сельского хозяйства региона» - Правительство Нижегородской области По итогам различных конкурсов выставки «Золотая осень-2018» организации агропромышленного комплекса и научные учреждения Нижегородской области удостоены 106 медалей, в том числе 70 золотых, 22 серебряных и 14 бронзовых.
15.10.2018 Правительство Нижегородской области
В Нижнем Новгороде решается судьба знаменитых пакгаузов на Стрелке. Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей выступила с идеей использовать ажурные металлические конструкции 19-го века как музейное пространство.
15.10.2018 Нижегородская правда
Что такое современная поэзия? Кому подражают молодые поэты и есть ли в городе молодая пишущая поросль?
15.10.2018 Городской курьер
Глеб Никитин: «Третье место — прекрасный результат, достигнуть которого помогла высокая самоотдача и прекрасный уровень игры» - Правительство Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил хоккейный клуб «Старт» с успешным выступлением на Кубке мира, который прошел в Швеции.
15.10.2018 Правительство Нижегородской области
По итогам различных конкурсов выставки «Золотая осень-2018» организации агропромышленного комплекса и научные учреждения Нижегородской области удостоены 106 медалей, в том числе 70 золотых, 22 серебряных и 14 бронзовых.
15.10.2018 Нижегородские новости
В Медоварцеве прошли заключительные соревнования в этом сезоне по лыжероллерам «Открытое первенство Вачского района по лыжероллерам на приз ООО «УДачная покупка».
13.10.2018 Вачская газета
IMG_0864-15-10-18-03-02 - МЧС Нижегородской области 15 октября 2018 года в 14 часов 50 минут в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области по каналу связи «112» поступило сообщение об обрушении части жилого дома по адресу:
15.10.2018 МЧС Нижегородской области
Автор: В.Е. Пайков Заместитель главы администрации района  Администрация Воскресенского района предупреждает о плановых ремонтах, проводимых на линии электропередач Воскресенским РЭС.
15.10.2018 Воскресенский район