Прокуратура провела проверку сведений о выводе денежных средств юридических лиц за рубеж
pixabay.comТри уголовных дела возбуждено по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода провела проверку сведений о выводе средств юридических лиц за границу. Установлено, что в 2016 году неизвестные лица с помощью подложных документов (заявление о принятии договора займа, договора цессии и других) посредством инициирования судебных решений совершили перевод крупной сумму денег на счета иностранных нерезидентов.
По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) и два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).